1. Svrha i područje primjene
Admiral Casino Split primjenjuje politiku sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (AML) te postupke provjere identiteta korisnika (KYC) sukladno važećim propisima Republike Hrvatske. Ovaj dokument opisuje obveze casina i posjetitelja u pogledu identifikacije, prikupljanja podataka, praćenja transakcija i prijavljivanja sumnjivih aktivnosti.
Politika se primjenjuje na sve posjetitelje i korisnike usluga Admiral Casino Split, bez iznimke, neovisno o učestalosti posjeta ili iznosu transakcija.
2. Pravni okvir
Admiral Casino Split posluje u skladu sa sljedećim propisima i aktima:
- Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN)
- Zakonom o igrama na sreću (NN)
- Uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka (GDPR)
- Smjernicama i uputama Ureda za sprječavanje pranja novca Ministarstva financija Republike Hrvatske
- Propisima Ministarstva financija - Carinske uprave, Odsjeka za igre na sreću i nagradne igre
Nadzor nad provedbom propisa o igrama na sreću u Republici Hrvatskoj provodi Ministarstvo financija - Carinska uprava. Nadzor nad provedbom propisa o zaštiti osobnih podataka provodi Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP).
3. Obveza identifikacije posjetitelja (KYC)
3.1. Identifikacija pri ulasku i transakcijama
Admiral Casino Split provodi obveznu provjeru identiteta posjetitelja sukladno zakonskim zahtjevima. Identifikacija se provodi:
- pri ulasku u casino, ovisno o internim procedurama i zakonskim zahtjevima
- pri dosezanju propisanih pragova gotovinskih transakcija
- pri isplati dobitaka koji prelaze zakonom određene iznose
- pri svakoj transakciji ili aktivnosti koja zahtijeva identifikaciju prema važećim propisima
3.2. Prihvatljivi dokumenti za identifikaciju
Za potrebe provjere identiteta prihvaćaju se sljedeći dokumenti:
- važeća osobna iskaznica
- putovnica
- vozačka dozvola s fotografijom (ako je prihvaćena kao identifikacijski dokument prema važećim propisima)
Dokument mora biti važeći u trenutku provjere. Admiral Casino Split zadržava pravo odbiti ulaz ili pružanje usluge osobi koja ne može predočiti valjani identifikacijski dokument.
3.3. Prikupljanje i obrada osobnih podataka
U svrhu ispunjavanja zakonskih obveza Admiral Casino Split prikuplja i obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka:
- ime i prezime
- datum rođenja
- broj i vrsta identifikacijskog dokumenta
- državljanstvo
- podaci o transakcijama
Osobni podaci prikupljaju se isključivo u svrhe propisane zakonom: identifikacija korisnika, sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, ispunjavanje poreznih i regulatornih obveza te zaštita od prijevara.
Podaci se čuvaju u skladu s rokovima propisanim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te GDPR-om. Korisnik ima pravo pristupa, ispravka i brisanja osobnih podataka u mjeri u kojoj to dopuštaju važeći propisi.
4. Praćenje transakcija i procjena rizika (AML)
4.1. Praćenje gotovinskih transakcija
Admiral Casino Split prati gotovinske transakcije posjetitelja sukladno zakonskim pragovima i internim procedurama upravljanja rizicima. Transakcije koje dosežu ili prelaze propisane iznose podliježu obveznoj identifikaciji i evidentiranju.
4.2. Sumnjive transakcije i aktivnosti
Osoblje Admiral Casino Split dužno je prepoznati i prijaviti sumnjive transakcije ili aktivnosti Uredu za sprječavanje pranja novca Ministarstva financija Republike Hrvatske. Sumnjivom transakcijom smatra se svaka transakcija ili aktivnost za koju postoje razlozi za sumnju da je povezana s pranjem novca, financiranjem terorizma ili drugim nezakonitim aktivnostima, neovisno o iznosu.
4.3. Procjena rizika
Admiral Casino Split provodi internu procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma sukladno zakonskim zahtjevima. Procjena rizika uključuje analizu profila korisnika, obrazaca transakcija i drugih relevantnih čimbenika.
5. Evidencije i čuvanje podataka
Admiral Casino Split vodi evidencije o identifikaciji korisnika i transakcijama u skladu s rokovima propisanim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Evidencije su dostupne nadležnim tijelima na zahtjev, u skladu s važećim propisima.
6. Videonadzor i sigurnost prostora
Prostori Admiral Casino Split podliježu videonadzoru sukladno zakonskim zahtjevima za casino objekte. Snimke se čuvaju u skladu s propisanim rokovima i dostupne su nadležnim tijelima na zahtjev.
7. Obveze i odgovornosti posjetitelja
Svaki posjetitelj Admiral Casino Split dužan je:
- predočiti valjani identifikacijski dokument na zahtjev osoblja
- dati točne i potpune podatke pri identifikaciji
- ne pokušavati zaobići postupke identifikacije ili praćenja transakcija
- ne koristiti usluge casina u svrhe pranja novca, financiranja terorizma ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti
Posjetitelju koji odbije identifikaciju ili postupa suprotno navedenim obvezama može biti uskraćen ulaz ili pružanje usluge.
8. Dobna granica
Pristup Admiral Casino Split dozvoljen je isključivo punoljetnim osobama sukladno važećim propisima Republike Hrvatske. Osoblje casina dužno je provjeriti dob posjetitelja u slučaju sumnje u punoljetnost.
9. Kontakt i nadležna tijela
Za pitanja u vezi s ovom politikom ili obradom osobnih podataka posjetitelji se mogu obratiti osoblju Admiral Casino Split na adresi:
Admiral Casino Split
Domovinskog rata 49a
21000 Split
Hrvatska
Pritužbe u vezi s obradom osobnih podataka mogu se uputiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).
Prijave sumnjivih transakcija ili aktivnosti upućuju se Uredu za sprječavanje pranja novca Ministarstva financija Republike Hrvatske.
10. Izmjene politike
Admiral Casino Split zadržava pravo izmjene ove politike u skladu s promjenama važećih propisa ili internih procedura. Aktualna verzija politike dostupna je na zahtjev u prostorijama casina.